Управление рисками мошенничества

От отдельных вопросов в режиме методологической техподдержки до полного аутсорсинга функции, в том числе:

1. Определение, систематизация и оценка рисков мошенничества.
2. Оценка мер противодействия мошенничеству, разработка/внедрение дополнительных мер противодействия при необходимости.
3. Разработка Кодекса этики и других организационно-распорядительных документов, способствующих противодействию мошенничеству.
4. Разработка/внедрение системы индикаторов мошенничества.
5. Обучение сотрудников использованию мер противодействия мошенничеству на практике.
6. Выполнение отдельных расследований при наличии подозрений на мошенничество (подтверждение или опровержение подозрений, оценка ущерба, установление круга причастных, меры по профилактике подобных случаев).
7. Горячая линия – от создания методологии процессов и процедур до обеспечения функционирования силами консультанта.